公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 22 日收到董事冯明杰先生递交的
辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 22 日收到副总经理冯明杰先生递
交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 22 日收到监事李健先生递交的辞
任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的

公告编号：2025-019

0.65%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（外联部总监）职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 22 日收到监事会主席李健先生递
交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（外联部总监）职务。
（二） 辞任原因

冯明杰先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总经理职务； 李健先生因个人原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

1、冯明杰先生辞去董事、副总经理职务和李健先生辞去监事、 监事会主席职务，均不会对公司生产、经营产生影响。

2、在新任董事就任前，冯明杰先生仍会履行董事职责；在新任 监事就任前，李健先生仍会履行监事职责。

3、公司对冯明杰先生在担任董事、副总经理和李健先生在担任 监事、监事会主席期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

公告编号：2025-019

三、备查文件

（一）冯明杰先生递交的《辞职报告》

（二）李健先生递交的《辞职报告》

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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