公告日期：2025-08-22

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届董事
会第七次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票 现象的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832205 全宇制药 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股

1 √

本总额三分之一》议案

《关于提名郭兵兵为公司董事》

2 √

议案

《关于提名王宁为公司监事》议

3 √

案

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2025 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称

“公司”）财务报表未分配利润累计金额-52,023,211.47 元，未弥补
亏损 52,023,211.47 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分
之一。
（二）审议《关于提名郭兵兵为公司董事》的议案

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郭兵兵先生为公司董事候选人，此位董事候
选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策
实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郭兵兵，性别:男，1988 年 01 月 12 日出生，中国籍，无境外永

久居留权，本科学历，工商管理&Leadership。2021 年 9 月至 2022 年

9 月，就职于南阳市天华生物科技集团有限公司，任销售执行总经理；
责人，管理销售部全面业务。
（三）审议《关于提名王宁为公司监事》的议案

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，
并经监事会审查，现提名王宁先生为公司监事会候选人，此位监事候
选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策
实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

王宁，性别:男，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2016 年 11 月至 2025 年 3 月，就职于南阳市天华制药有

限公司，任副总经理；2025 年 4……
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