公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日电话通知
5.会议主持人：董事长 王峰
6.会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-016

二、 议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-52,023,211.47 元，未弥补亏损 52,023,211.47 元，达到公司股本总额 77,000,000 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（三） 审议通过《关于提名郭兵兵为公司董事》议案
1.议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郭兵兵先生为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郭兵兵，性别:男，1988 年 01 月 12 日出生，中国籍，无境外永
久居留权，本科学历，工商管理&Leadership。2021 年 9 月至 2022 年
9月，就职于南阳市天华生物科技集团有限公司，任销售执行总经理；2022 年 10 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任销售部负责人，管理销售部全面业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命郭兵兵为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现任命郭兵兵先生为公司副总经理，具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自董事会审议通过至本届董事会届满止。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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