公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 12 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吕江

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

详见同日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-
027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体审议以
下内容：

（1）《2025 年半年度权益分派预案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。