公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-006

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾亦华先生

6.会议列席人员：公司全部监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《广东新比克斯实业股份 有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理曾

公告编号：2026-006

亦华先生向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长曾亦华先生向公司董事会提交 的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人曾慧梅女士向公司董事会 提交的《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于挂牌
公司净利润-1231463.85 元，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总
额 34,783,380.00 元、归属于挂牌公司股东权益 4060301.55 元、挂牌公司报
表未分配利润累计金额-30614072.88 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本 总额的三分之一。

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