公告日期：2026-03-20

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：林清松先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作
进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并
形成《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2026 年度财务预算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《浙江双森金属科技股份有限公司 2025 年年度报告》予以汇报。

该议案内容详见公司2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

该议案内容详见公司2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投……
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