公告日期：2026-03-20

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832213 双森股份 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江美品律师事务所指定的见证律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度银行授信暨关联交易的议案》 √

1、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并
形成《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

2、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

依据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2025 年履职情况形成《2025 年监事会工作报告》予以汇报。

3、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。

4、《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2026年度财务预算报告》予以汇报。

5、《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《浙江双森金属科技股份有限公司 2025 年年度报告》予以汇报。

该议案内容详见公司2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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