公告日期：2026-04-28

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
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第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件或电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长黄伟雄先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况及 2026 年工作规划。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度
的工作计划。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2025 年
度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数
据，编制了 2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保障公司正常经营和 持续发展的前提下，公司拟进行 2025 年年度利润分配，拟以权益分派实施时
股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。
具体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2026-011）。

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

自公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际 事务所”）签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来，天职国际事务所 能遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务， 2026 年度公司拟聘请天职国际事务所为公司财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司在全国中小……
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