公告日期：2025-05-20

新疆瀚盛科技股份有限公司

章 程

二零二五年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会提案

第四节 股东大会决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理和其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 信息披露和投资者关系管理工作

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理工作

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由新疆瀚盛建设工程有限公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在昌吉回族自治州工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：新疆瀚盛科技股份有限公司

第四条 公司住所

公司住所：昌吉市乌伊东路 89 号

邮政编码： 831100

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币壹元。

第十七条 股份公司成立时经批准发行的普通股总数为 4000 万股，全部由
发起人持有。各发起人持有的股份数额及其占公司发行普通股总数的比例如下：

发起人姓名 持股数（万股） 持股比例

王桠葶 2040 51%

王桠漩 1960 ……
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