公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-036

证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王桠葶
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59400000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-036

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆瀚盛科技股份有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份
有限公司申请续贷》

1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新
疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 1900 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。新疆双翼房地产开发有限公司以自有房产及土地提供抵押担保。公司法人王桠葶、股东王桠漩、股东王卓义，股东亲属陈彬为此次贷款提供连带责任无偿保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。
三、备查文件

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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