公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-045

证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 9 月12 日审议并通过：

任命马鑫先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止 ，自 2025
年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因原董事会秘书辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议通过，聘任马鑫先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

马鑫，男，1988 年 8 月 8 日出生，汉族，中国国籍，本科学历，党员。工作简历如下：
2005 年 8 月至 2018 年 8 月在中国石油天然气运输公司（含子公司）任安全科科员、车
队队长；2018 年 10 月至 2020 年 10 月在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州党委统战部
民族科任科员；2021 年 10 月至今在新疆瀚盛科技股份有限公司任行政部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-045

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《新疆瀚盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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