公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-053

证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王桠葶
6.召开情况合法合规性说明：
公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-053

3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高管列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年 11 月 3 日新疆瀚盛科技股份有限公司向新疆昌吉
农村商业银行股份有限公司申请续贷 》议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 3 日向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称
“新疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 2400 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。新疆双翼房地产开发有限公司以自有房产及土地，为此笔贷款提供抵押担保；关联方王桠葶以自有房产为此笔贷款提供抵押担保。关联方王桠葶、王桠漩、王卓义、陈彬为此笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案出席股东均为关联方，故均不回避表决。

（二）审议通过《2025 年 11 月 19 日新疆瀚盛科技股份有限公司向新疆昌吉农
村商业银行股份有限公司申请续贷》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 19 日向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新
疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 2800 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式以新疆恒宜房地产开发有限公司自有土地为抵押和保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

公告编号：2025-053

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情况。
三、备查文件
《新疆瀚盛科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 ……
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