公告日期：2016-05-11

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长关敬党

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，议案内容详见编号为2016-002的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于2015年年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，议案内容详见编号为2016-003的《第一届监事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，议案内容详见编号为2016-002的《第一届董事会第五次会议决议公告》，以及在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，议案内容详见编号为2016-002的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，议案内容详见编号为2016-002的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

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