公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-004

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年1月5日审议并通过：

任命陶海青为公司第一届董事会董事，任职期限为至第一届董事会届满的议案。

任命郑海磊为公司第一届董事会董事，任职期限为至第一届董事会届满的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

3人，持有公司股份5,667,000股，占股份总数的56.67%，会议由

关敬党主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。。

3票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-004

该任命董事陶海青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事郑海磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

陶海青、郑海磊在职期间担任公司的董事职务；新任董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2017年1月6日

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