公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-005

证券代码：832216证券简称：善营股份主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人,董事黄学杰未出席本次会议，委托肖颖杰董事代为表决。会议由关敬党董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股

东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

公告编号：2018-005

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议；

为公司长远发展考虑，公司 2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议；

预计2018年度无关联交易。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议

案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》； （二）公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。（三）董事黄学杰授权委托书

公告编号：2018-005

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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