公告日期：2017-09-15

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月15日以现场召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长关敬党主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举关敬党先生为第二届董事会董事长。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任关敬党先生公司总经理，任期三年。（简历见附件）关敬党先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表》经董事长提名，董事会审议通过聘任张静女士为公司副总经理、公司财务总监、公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）张静女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任张静女士为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）张静女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2017年9月15日

附件

关敬党先生简历

关敬党，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。1989年7月至1998年10月就职于沈阳213机床电器厂，

先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998年11月至2000

年6月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000年7月

至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；

2003年4月至2005年5月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005

年6月至2006年12月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；

2007年1月至2009年12月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经

理；2010年2月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司总

经理；2014年10月至今任股份公司总经理、董事长。

附件

张静女士简历

张静，女，1967年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1989年8月至1996年3月就职于沈阳213机床电器厂，先

后在计量室、总师办、设计处任职；1996年4月至1998年10月任

沈阳金钟默勒电器有限公司总经理助理；1998年11月至2000年11

月任ABB（中国）有限公司沈阳分公司销售工程师；2000年12月至

2002年10月任西门子（中国）有限公司沈阳分公司高级销售工程师；

2002年11月至2004年7月任西门子（中国）有限公司深圳分公司

高级销售工程师；2004年8月至2012年1月任ABB（中国）有限公

司深圳分公司高级销售主管；2012年2月至2014年9月任深圳市善

营自动化设备有限公司副总经理；2014年10至今任股份公司董事、

副……
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