公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-004

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,958,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名魏辉、刘成林、王建彭、孙厚军、王冠为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

董事候选人魏辉同意股数 20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；董事候选人刘成林同意股数20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；董事候选人王建彭同意股数 20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；董事候选人孙厚军同意股
数 20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；董事候选人王冠同意股数 20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

根据表决结果，魏辉先生、刘成林先生、王建彭先生、孙厚军先生、王冠先生当选为公司第五届董事会董事。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-004

鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名刘永峰、尹照明共 2 人为公司第五届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

监事候选人刘永锋同意股数 20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；监事候选人尹照明同意股数20,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

根据表决结果，刘永锋先生、尹照明先生当选为公司第五届监事会非由职工代表……
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