公告日期：2026-04-24

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：国联民生承销保荐
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、短信方式
发出

5.会议主持人：魏辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年年度
的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年年度董事会工作情况，并对公司 2026 年年度董事会工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况，公司编制了 2025 年年度财务报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年实现的归属于母公司的合并净利润为 10,617,397.41 元，合并
报表归属于母公司的未分配利润为 39,763,356.90 元，母公司未分配利润为27,984,143.26 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,244,635股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共预计派发现金红利 4,848,927.00 元，
剩余未分配利润转入下一年度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026……
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