公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017

证券代码：832218 证券简称：德长环保 主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：德长环保股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：胡成中

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，经慎重考虑，德长环保拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准

公告编号：2019-017

的时间为准。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保

相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护

可能存在的异议股东的合法利益，公司控股股东德力西集团有限公司和长

江电气集团股份有限公司出具承诺：承诺由德力西集团和长江电气集团或

其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司发布的

《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2019年5月5日14时00分在德长环保股份有限公司五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《第二届董事会第十五次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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