公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-032

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：辛强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司全体监事对《2019 年半年度
报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-032

（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年 9 月-2020 年 8 月向金融机构申请融资授信的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向
金融机构申请办理或使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定）。

授权公司董事长管纪忠先生在上述授信额度内，根据各金融机构融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各金融机构间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用
不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保
或保证。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-032

本议案不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市建装业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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