公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-037

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-037

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年9月-2020年8月向金融机构申请融资授信的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向
金融机构申请办理或使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定）。

授权公司董事长管纪忠先生在上述授信额度内，根据各金融机构融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各金融机构间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用
不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保
或保证。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人有效身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法

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人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 9:00-11:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层公司
董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陆松

联系地址：深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层

联系电话：0755-26500008

传真：0755-26631238

邮箱：szjzydmb@126.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录……
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