公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-007

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：管纪忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公司原定于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完

公告编号：2020-007

成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。
为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 20 日完成年报
披露工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-008）.

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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