公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室召开（山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南）3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2018年度，监事会认为公司董事、和其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

同意披露《2018年年度报告》，公司将在http://www.neeq.com.cn/进行披露，公告编号为2018-014。

同意披露《2018年年度报告摘要》，公司将在http://www.neeq.com.cn/进行披露，公告编号为2018-015。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》，公司截止2018年12月31日合并报表未分配利润-36,933,462.46元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27元，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额84,000,000元的三分之一。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统……
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