公告日期：2019-04-24

海德尔节能环保股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室召开（山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南）3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长冯元士

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

同意披露《2018年年度报告》，公司将在http://www.neeq.com.cn/进行披露，公告编号为2018-014。

同意披露《2018年年度报告摘要》，公司将在http://www.neeq.com.cn/进行披露，公告编号为2018-015。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》，公司截止2018年12月31日合并报表未分配利润-36,933,462.46元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27元，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额84,000,000元的三分之一。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年度范围内，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公……
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