公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-018
证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午8:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东平和律师事务所董明军、赵婧律师。
（七）会议地点
海德尔节能环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

2018年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东审议。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

2018年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东审议。
（三）审议《关于2018年度〈审计报告〉的议案》

公司2018年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》。
（四）审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入18,564,983.55元，较去年同期相比，下降61.82%；净利润为-73,249,843.41元，较去年同期减少-74,422,649.59元。

公告编号：2019-018
2018年度基本每股收益-0.86元，较去年同期0.03元下降0.89元。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》

同意对外披露《2018年年度报告及摘要》（公告编号分别为2019-014、2019-015），全文详见全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn/。（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》，公司截止2018年12月31日合并报表未分配利润-36,933,462.46元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27元，公司2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2018年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额84,000,000元的三分之一。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2019-016）。
（八）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》

2018年度范围内，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计697万元的无息借款。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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