公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：832220 证券简称：海德尔主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室召开（山东省蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长冯元士

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

同意披露《2019 年半年度报告》，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )进行披露，公告编号为 2019-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年度，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 963 万元的无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议的关于追认公司向关联方拆借资金暨偶发性关联交易，冯元士作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年下半年度，预计公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 3000 万元的无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议的关于公司拟向关联方拆借资金暨偶发性关联交易，冯元士作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额

-43,464,970.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分

之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-023

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意披露《2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )进行披露，公告编号为2019-029。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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