公告日期：2019-05-20

海德尔节能环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯元士先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数71,992,000股，占公司有表决权股份总数的85.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

2018年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数71,992,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数71,992,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数71,992,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入18,564,983.55元，较去年同期相比，下降61.82%；净利润为-73,249,843.41元，较去年同期减少-74,422,649.59元。

2018年度基本每股收益-0.86元，较去年同期0.03元下降0.89元。

2.议案表决结果：

同意股数71,992,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

同意对外披露《2018年年度报告及摘要》（公告编号分别为2019-014、2019-015），全文详见全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn/。

2.议案表决结果：

同意股数71,992,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第000321号《审计报告》，公司截止2018年12月31日合并报表未分配利润-36,933,462.46元，

2.议案表决结果：

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