公告日期：2020-04-22

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室召开（山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南）3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2019 年度，监事会认为公司董事、和其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司

章程或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2020）第 000311 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司

于 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2019 年度审计报

告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意对外披露《2019 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司暂不进行利润分配，以集中力量发展工业余热利用、节电……
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