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发表于 2020-04-22 16:58:36 股吧网页版
海德尔:2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-22


证券代码:832220 证券简称:海德尔 主办券商:国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832220 海德尔 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东平和律师事务所赵婧、刘伟律师。
(七)会议地点
海德尔节能环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交股东审议。
(三)审议《2019 年年度报告及其摘要》

同意披露《2019 年年度报告》,公司将公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/ 进行披露,公告编号为 2020-004。

同意披露《2019 年年度报告摘要》,公司将公司于 2020 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/ 进行披露,公告编号为 2020-005。
(四)审议《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2020-006)。
(五)审议《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核,并发表审核意见。详见公司 于
2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会对董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》(公告编号:2020-007)。
(六)审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》规定,公司财务部对 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。
(七)审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展情况需要,公司暂不进行利润分配,以集中力量发展工业余热利用、节电节能、大气污染治理等节能环保项目,推进企业发展转型壮大,以更好的发展来回报股东。
(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额
-64,683,256.00 元,公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之
一。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业……
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