公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-008

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合并董事会应当提供股权登记日的股东名册。 及时履行信息披露义务。董事会应当提供股
权登记日的股东名册。

第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者 份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股 合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发 召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知 列明的提案或增加新的提案。股东大会不得

公告编号：2020-008

中未列明或不符合本章程第五十二条规定的 对股东大会通知中未列明或者不符合法律法提案，股东大会不得进行表决并做出决议。 规和公司章程规定的提案进行表决并作出决
议

第五十六条 股权登记日与会议日期之间的 第五十六条 股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
旦确认，不得变更。 的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变
更。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加会议但不应当参与投 时，关联股东可以参加会议但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披 入有效表决总数。全体股东均为关联方的除
露非关联股东的表决情况。 外。股东大会决议应当充分披露非关联股东
的表决情况。

七十八条后增加 第七十九条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 （一）单笔担保
额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
保；（二）本公司及公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产
5……
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