公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

公司决定于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 在北京市西城区新风街 2 号天成科
技大厦 B 座 6001-6004 公司会议室召开北京鼎实创新科技股份有限公司 2025 年
年度第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
北京市西城区新风街2号天成科技大厦B座6001-6004北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-017

公司股东选择现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832222 鼎实科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订公司章程》 √

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

公告编号：2025-017

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日上午 8：30-12：00，下午 13：00-16：00。
（三）登记地点：北京市西城区新风街 2 号天成科技大厦 B 座 6001-6004 北京鼎
实创新科技股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市西城区新风街 2 号天成科技大厦 B座 6001-6004 北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室 2、联系电话：
010-62054940 3、传 真：010-62054940 4、联 系 人：……
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