公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-010

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐济扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名皮玉平女士为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《提名孙慧民先生为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《提名刘巨东先生为公司第四届监事会监事》

公告编号：2026-010

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

皮玉平 董事 就任 2026-02-24 2026年第二次临时 审议通过
股东会会议

孙慧民 监事 就任……
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