公告日期：2025-03-17

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
深圳市配天智造装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事童恩东主持会议

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事孙尚传因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吕战争、李克因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对子公司出资额的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟调整对子公司出资额的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于大富科技（安徽）股份有限公司提请召开临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司董事会于近日收到控股股东大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”）以书面形式向公司董事会提交的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大
会的函》，具体内容如下：

大富科技作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会，审议如下提案：

提案 1：《关于修订<公司章程>的提案》

该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

提案 2：《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》

根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控
制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公司”、“大富科技”）控股股东安徽配天投资集团有限公司（下称“配天集团”）100%股权，进而间接持有挂牌公司 90.49%股权，挂牌公司实际控制人由孙尚传变更为蚌埠投资集团有限公司。上市公司及挂牌公司均成为国有控股公司。基于实际控制人及公司性质的变化，上市公司已经对董事会进行改组，挂牌公司董事会也需要进行相应的改组。基于上述原因，提请股东大会罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务。
提案 3：《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》

根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控
制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公……
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