公告日期：2025-04-03

深圳市配天智造装备股份有限公司
章 程

2025年4月2日2025年第一次临时股东大会审议通过

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 公司党组织 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配制度 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘用 ...... 35

第十章 信息披露制度 ...... 36

第一节 信息披露义务 ...... 36

第二节 定期报告 ...... 36

第三节 临时报告 ...... 38

第十一章 投资者关系管理制度 ...... 39

第一节 投资者关系管理内容 ...... 39

第二节 投资者关系管理负责人...... 40

第三节 投资者关系管理工作职责...... 41

第十二章 通知...... 42
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十四章 修改章程 ...... 46
第十五章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 96 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在深圳市配天数控科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式设立,并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”或“股份有限公司”）。

第三条 公司注册名称：深圳市配天智造装备股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3 的 102C，邮政编码：518000。

第五条 公司注册资本为人民币 3,267 万元。

第六条 公司经营期限为永续经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、董事、监事、高级管理人员涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼解决。公司与股东、投资者之间的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、依据仲裁协议或仲裁条款的约定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于成为工业装备设计和制造商，端……
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