公告日期：2025-05-09

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China

电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537

电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com

网站（Website）：www. sundiallawfirm.cn

广东信达律师事务所

关于深圳市配天智造装备股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

信达三板会字[2025]第011号
致：深圳市配天智造装备股份有限公司（下称“贵公司”）

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《深圳市配天智造装备股份有限公司股东大会议事规则》（下
称“《股东大会议事规则》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

《股东大会法律意见书》仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。信达律师同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

2025年4月17日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《深圳市配天智造装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”）。2025年5月9日上午10:30，贵公司本次股东大会依《股东大会通知》所述，在贵公司会议室如期召开。

经信达律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

1. 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份31,864,500股，占公司有表决权总股份97.53%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

3. 本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司第四届董事会。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

经信达律师验证，本次股东大会就《股东大会通知》中列明的《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》进行审议，会议采取现场投票方式进行表决。

本次股东大会现场会议对《股东大会通知》中列明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。