公告日期：2026-04-17

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
安徽配天智造装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长童恩东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽配天智造装备股份有限公司章程》《安徽配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，
总经理编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；暂缓表决 4 票。

二分之一以上与会董事认为该项议案内容需要进一步完善，待该议案进一步完善后再另行审议表决。根据公司《董事会议事规则》第三十六条规定，经董事商讨后应决定该项议案暂缓表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议未通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划确定的经营目标，拟定了《安徽配天智造装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；暂缓表决 4 票。

二分之一以上与会董事认为该项议案内容需要进一步完善，待该议案进一步完善后再另行审议表决。根据公司《董事会议事规则》第三十六条规定，经董事商讨后应决定该项议案暂缓表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议（因暂缓表决，目前无需提交股东会审议）。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，2025 年度公司计划延后派发现金红利、股票股利，暂不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（w……
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