公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
安徽配天智造装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：周小飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽配天智造装备股份有限公司章程》《安徽配天智造装备股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，监事会编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划确定的经营目标，拟定了《安徽配天智造装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，2025 年度公司计划延后派发现金红利、股票股利，暂不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用部分……
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