公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-010

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
安徽配天智造装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《安徽配天智造装备股份有限公司章程》等相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-010

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832223 配天智造 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东信达律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告

8 √

的议案

上述议案具体内容参见2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-010

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（大富科技（安徽）股份有限公司、深圳市未名兄弟企业管理有限公司）；另根据《公司章程》规定：若提交股东会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。

上述……
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