公告日期：2025-04-14

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-022
漯河利通液压科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（董治国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

本人董治国，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会的情况

独立董 董事会 股东大会
事姓名 应出席次数 出席次数 出席方式 投票情况 出席次数

董治国 7 7 现场或通讯 全部同意 2

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，作为主任委员共组织召开 4 次董事会审计委员会会议，作为委
员共参加 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，作为独立董事共参加 2 次独立董事
专门会议，具体如下：

会议名称 会议时间 审议议案

董事会审计委员 2024 年 3 月 24 日 《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议

会会议（4 次） 案》《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关
于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的
议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制评价
报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<
致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
评估报告>议案》《关于<审计委员会 2023 年
度履职情况报告>议案》《关于<拟续聘 2024
年度会计师事务所>的议案》

2024 年 4 月 25 日 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 8 月 23 日 《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议
案》

2024 年 10 月 25 日 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

董事会薪酬与考 《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2024
核委员会会议 2024 年 3 月 24 日 年度薪酬考核方案>的议案》

（1 次）

2024 年 3 月 24 日 《关于<公司 2023 年年度权益分配预案>的议
独立董事专门 案》

会议（2 次） 2024 年 11 月 11 日 《关于<2024 年新增日常性关联交易>的议
案》

三、现场工作时间及内容

2024 年度，本人忠实地……
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