公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：徐建德

6.会议列席人员：朱燕、虞鲁平、虞苏婷、陈悦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州新阳升科技股份有限公司 2025 年半年度报告》；
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司定期报告（公告编号：2025-014）。

公告编号：2025-012

董事会确认：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于苏州新阳升科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案
的议案》。
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司营业收入
76,930,467.76 元，净利润 31,277,778.14 元，合计未分配利润为 128,743,841.88 元。
根据公司经营发展需要，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），共计派送税前现金 9,208,960.00
元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。本方案经股东会审议后通过中国结算平台实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司董事会提议于
2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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