公告日期：2025-11-21

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9：30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832226 新阳升 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于拟修订公司章程的议

1 √

案》；

审议《关于修订苏州新阳升科技股

2 份有限公司董事会议事规则的议 √

案》；

3 审议《关于修订苏州新阳升科技股 √

份有限公司股东会议事规则的议

案》；

审议《关于修订苏州新阳升科技股

4 份有限公司监事会议事规则的议 √

案》；

1、议案：根据《公司法》、《中国共产党党章》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-022）。

2、议案：根据《中华人民共和国公司法》和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》等相关规定，为了进一步规范苏州新阳升科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，明确工作职责，保证董事会工作程序和形成决议的合法性，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2025-023）。

3、议案：根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律、法规和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有……
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