公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-003

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次会议采取现场加网络会议相结合的方式召开，股东只能选择一种方式参与，如以网络通信方式参加会议请提前联系会议联系人。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2020-003

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

公司坐落于苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号的新建厂房已取得不动产权证，产权证编号为：苏（2020）苏州市不动产权第 7000005 号，特此拟变更公司营业执照注册地，同时公司章程第四条“公司住所为：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路 11 号”，修改为“公司住所为：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号”。（二）审议《关于提名虞苏婷女士为公司监事的议案》

监事姜韬先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于《公司法》规定人数，现提名苏州市相城基金管理有限公司投资经理虞苏婷女士为公司新任监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）。
2、非现场方式：将上述文件以邮件形式发送至邮箱 nsr@nsrmarine.com。

公告编号：2020-003

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日 9:00-11:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：沈晓磊 联系电话：0512-66733733

传真：0512-66730261 邮箱：nsr@nsrmarine.com

联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 邮编 215143

（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时议案请于会议召开前 10 天提出。
五、备查文件目录
（一）《苏州新阳升科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《苏州新阳升科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

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