公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-016

证券代码：832228 证券简称：广信担保 主办券商：申万宏源
广元市广信农业融资担保股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张绍海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数232,827,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议
案
1.议案内容：

详见公司2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2019-011）。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：

同意股数232,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

详见公司2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数232,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

详见公司2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数232,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2019-016

三、备查文件目录
2019年第一次临时股东大会决议。

广元市广信农业融资担保股份有限公司
董事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。