公告日期：2023-06-30

证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券
广东正全科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇晖
6. 会议列席人员：董事会秘书郑宇晖
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事 SU HAO YI 因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议
案
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规范性文件的要求，根据 2022 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年公司总体经营情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

报告期内，公司及下属子公司实现合并营业收入 1,223,748.37 元，比上年

同期 3,025,687.45 元减少 59.55%；合并营业成本 673,918.29 元，比上年同期
759,773.73 元 减 少 11.30% ； 合 并 净 利 润 -5,495,189.88 元 ， 同 比 去 年
-2,886,163.00 增加亏损，其中归属于母公司股东的净利润-3,573,618.71 元。
母公司实现营业收入 1,094,568.28 元，比上年同期 2,647,757.16 元减少
58.66%；营业成本 602,753.58 元，比上年同期 547,871.48 元增加 10.02%%；净
利润-2,596,066.30 元，同比上年-1,780,192.64 元增加亏损。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,573,618.71 元，由于公司 2022 年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司 2022 年度拟不进行利润分配。公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容：
……
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