公告日期：2023-07-21

证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券
广东正全科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长郑宇晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,880,151 股，占公司有表决权股份总数的 72.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 SU HAO YI 因失联缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
议案；

1、议案内容

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规范性文件的要求，根据 2022 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年度报告》及《2022 年年报摘要》。

2、议案表决结果

同意股数 13,880,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案；

1、议案内容

董事会工作报告就 2022 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进了回顾。

2、议案表决结果

同意股数 13,880,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案；

1、议案内容

监事会工作报告就 2022 监事会议召开情况、对有关事项发表的意见。

2、议案表决结果

同意股数 13,880,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案；

1、议案内容

报告期内，公司及下属子公司实现合并营业收入 1,223,748.37 元，比上年
同期 3,025,687.45 元减少 59.55%；合并营业成本 673,918.29 元，比上年同期
759,773.73 元 减 少 11.30% ； 合 并 净 利 润 -5,495,189.88 元 ， 同 比 去 年
-2,886,163.00 增加亏损，其中归属于母公司股东的净利润-3,573,618.71 元。
母公司实现营业收入 1,094,568.28 元，比上年同期 2,647,757.16 元减少
58.66%；营业成本 602,753.58 元，比上年同期 547,871.48 元增加 10.02%%；净
利润-2,596,066.30 元，同比上年-1,780,192.64 元增加亏损。

2、议案表决结果

同意股数 13,880,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况……
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