公告日期：2018-04-26

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2017年年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月17日09时00分

结束时间：2018年05月17日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.3.本公司聘请北京市海润律师事务所吴团结律师、姚方方律师。

(七)会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》

2、《公司2017年度监事会工作报告》

3、《公司2017年财务决算报告及2018年度财务预算报告》

4、《公司2017年年度报告及年报摘要》

5、《公司2017年度利润分配方案》

6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

7、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

8、《董事会换届选举的议案》

9、《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

10、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

11、《关于2017年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报

告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证，自然人股东持个人身份证，在会议召开前在公司办公室办理出席登记手续。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。

(二)登记时间: 2018年05月14日09时00分

(三)登记地点:

本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：江苏省南京市浦口区星火路11号C幢7楼

2、联系电话：025-58748570

3、联系人：何春兰

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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