公告日期：2017-05-02

公告编号：2017-013

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月28日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何春美

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认关联方向公司提供借款的议案》 公告编号：2017-013

1.议案内容

公司实际控制人何春美女士2016年7-12月累计为公司提供财务

资助1,140，000元，为公司全资子公司徐州百吉堂多媒体有限公司

提供财务资助50，000元无息借款的关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 1,963,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited

回避本议案表决。

(二)审议通过《关于确认关联方代收货款的议案》

1.议案内容

实际控制人何春美在2016年7月12日为公司代收南京麦科伊信

息咨询有限公司货款346,000元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,963,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited

回避本议案表决。

公告编号：2017-013

(三)审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试

行）》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2017 年的日常关

联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。

2.议案表决结果：

同意股数 1,963,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited

回避本议案表决。

三、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司2017年第一次临时股东大会决

议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2017年5月……
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