公告日期：2017-05-11

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月10日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何春美

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司2016年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司2016年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《公司 2016 年财务决算报告及 2016 年度财

务预算报告》

1.议案内容

公司 2016 年财务决算报告及 2016 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容

《南京阿法贝文化创意股份有限公司2016年年度报告》、《南京

阿法贝文化创意股份有限公司2016年年报摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(六)审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务

审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、律……
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