公告日期：2018-04-26

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次 会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股

东大会审议；

议案内容：董事会工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

议案内容：总经理工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2017年财务决算报告及2018年度财务预

算报告》, 并提请股东大会审议；

议案内容：2017年财务决算报告，2018年财务预算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》, 并提请

股东大会审议；

议案内容：2017年年度报告及年报摘要。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》,并提交股东大

会审议；

议案内容：公司拟不进行2017年度利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》,

并提交股东大会审议；

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度财务审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审计通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,

并提交股东大会审议。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2018年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-007）

表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权，通过该项议案。

回避表决情况：关联方何春美女士回避表决。

（九）审议通过《董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年9月30日届

满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟任第二届董事会董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。其中，何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟均为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，……
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