公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券
南京阿法贝文化创意股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-007
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市海润律师事务所吴团结律师、姚方方律师。
（七）会议地点
本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有挂新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有挂新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报》议案

公司董事会根据公司截至2018年12月31日的经营结果，对公司2018年度的财务运营进行总结编制2018年度财务决算报；公司董事会根据2019年度经营计划，编制了2019年度财务预算。
（四）审议《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

公告编号：2019-007
公司拟决定，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，建议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司2019年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-003）
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-004）
（九）审议《关于2018年度控股股东及关联方资金占用的专项检查报告》议案《2018年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》
三、会议登记方法
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。